Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, cùng người vợ “hờ” Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc điều hành đường dây trung chuyển hơn 100 triệu USD (khoảng 2.570 tỷ đồng) qua biên giới Việt Nam – Campuchia, phục vụ hoạt động rửa tiền cho tội phạm. Kết luận điều tra của Công an TP HCM công bố ngày 1/8 phơi bày mạng lưới tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

TP HCM - Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi), Nguyễn Minh Trí (25 tuổi) cùng 12 bị can khác về tội Buôn lậu. Các bị can bị cáo buộc tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng cộng 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng, qua biên giới An Giang và Long An.