Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hoàng Sa là chủ mưu tổ chức đường dây buôn lậu 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng, từ Campuchia qua biên giới tỉnh An Giang. Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và quốc tế, Sa đã móc nối với các đối tượng tại An Giang, Cà Mau và TP HCM để vận chuyển và tiêu thụ vàng trái phép.
Các bị can trong vụ án. (Ảnh: cand)
Cụ thể, tháng 12/2024, Sa thỏa thuận mua 36 kg vàng từ Campuchia, giao cho Nguyễn Hữu Nghĩa vận chuyển về Việt Nam qua biên giới An Giang. Số vàng sau đó được Lê Thị Kim Xuyên phân phối cho các đồng phạm, đưa đến các tiệm vàng tại An Giang, Cà Mau và TP HCM. Đường dây này đã tiêu thụ trót lọt 24 kg vàng, trị giá hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 17/12/2024, Nghĩa bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ khi đang vận chuyển 12 kg vàng, trị giá hơn 26 tỷ đồng.
Hiện Sa đang bỏ trốn và bị truy nã, cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền hưởng lợi của bị can này. Các đồng phạm khai chưa được Sa trả tiền công.
Cùng thời điểm, Nguyễn Minh Trí tổ chức đường dây buôn lậu 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng, qua biên giới Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Từ ngày 6 đến 17/12/2024, Trí thỏa thuận với một đối tượng người Campuchia tên Van Hear để mua vàng. Nguyễn Văn Sang được giao nhiệm vụ nhận vàng từ Campuchia, vận chuyển về Việt Nam, sau đó giao cho Cao Văn Chức đưa đến TP HCM.
Tại TP HCM, Nguyễn Chí Khoa nhận 29 kg vàng (trị giá gần 65 tỷ đồng), còn Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg (hơn 107 tỷ đồng) để tiêu thụ. Trí được xác định là chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Các đồng phạm như Sang và Chức chưa được trả công.
Ngoài số vàng bị cáo buộc buôn lậu, một số chủ tiệm vàng tại TP HCM khai từng nhiều lần mua vàng từ Sa, nhưng cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác minh. Trong quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội, một số đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Do Nguyễn Hoàng Sa đang trốn truy nã, bị can này sẽ bị xét xử vắng mặt. Vụ án liên quan đến 14 bị can, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng tại TP HCM, cho thấy quy mô lớn và tính chất phức tạp của hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới.
Cơ quan điều tra nhận định, các đường dây này lợi dụng nhu cầu kinh doanh vàng trong nước và chênh lệch giá vàng quốc tế để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài chính và trật tự quản lý kinh tế. Vụ án đang được chuyển sang VKSND Tối cao để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.
Tác giả: Hồng Nhung
