Scandal Lắc Lư Ngành Vàng Việt Nam: Hàng Loạt Doanh Nghiệp và Ngân Hàng Bị Điều Tra

Scandal Lắc Lư Ngành Vàng Việt Nam: Hàng Loạt Doanh Nghiệp và Ngân Hàng Bị Điều Tra

Trong một chuỗi sự kiện gây sốc, ngành vàng Việt Nam đang đối mặt với sự giám sát gắt gao khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố kết luận thanh tra vào ngày 30/5/2025, phơi bày hàng loạt vi phạm tại các "ông lớn" như TPBank, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu. Các phát hiện dẫn đến phạt nặng, yêu cầu khắc phục và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra hình sự, báo hiệu một cuộc khủng hoảng tiềm tàng trong thị trường vàng.

Làn Sóng Vi Phạm Bùng Nổ Trong Lĩnh Vực Kinh Doanh Vàng. (Ảnh minh họa)

TPBank: Sai Phạm Trong Bảo Quản và Giao Dịch Vàng Thanh tra tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) phát hiện những lỗ hổng nghiêm trọng. Ngân hàng không niêm phong vàng miếng đúng quy định, không ghi số seri cho vàng lưu giữ hộ khách hàng. Hồ sơ bảo quản vàng thiếu nhất quán, vi phạm quy định nội bộ và pháp luật. Đáng lo ngại hơn, một số cá nhân thực hiện giao dịch vàng với tần suất cao, giá trị hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động kinh doanh trá hình vì lợi nhuận. TPBank bị phạt 380 triệu đồng và hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra thêm.

SJC: Tổng Giám Đốc Một Mình Quyết Giá Vàng, Gây Bão Dư Luận Tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) - trụ cột của thị trường vàng Việt Nam, thanh tra phát hiện Tổng Giám đốc tự ý quyết định giá mua, giá bán vàng miếng mà không tuân thủ quy trình, thiếu sự giám sát từ hội đồng quản trị. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định nội bộ mà còn đặt ra nghi vấn về tính minh bạch và công bằng trong định giá, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và thị trường. Hồ sơ của SJC đã được chuyển sang cơ quan công an để điều tra sâu hơn về các dấu hiệu sai phạm.

PNJ: Vi Phạm Thuế và Chứng Từ Kế Toán Gây Sốc Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), một tên tuổi lớn khác, cũng không thoát khỏi lưỡi hái thanh tra. Kết luận chỉ ra PNJ vi phạm nghiêm trọng trong quản lý thuế, chế độ hóa đơn và chứng từ kế toán. Các bất thường trong khai báo thuế và ghi chép giao dịch khiến cơ quan chức năng nghi ngờ về tính trung thực và hợp pháp của hoạt động kinh doanh. Hồ sơ của PNJ đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra, làm dấy lên lo ngại về uy tín của doanh nghiệp này.

Bảo Tín Minh Châu: Vi Phạm Pháp Luật, Đối Mặt Điều Tra Hình Sự Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, một đơn vị nổi tiếng trong ngành vàng, phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Dù chi tiết cụ thể chưa được công bố, các sai phạm được đánh giá là nghiêm trọng, dẫn đến việc chuyển thông tin sang Bộ Công an để điều tra. Sự việc này tiếp tục làm nóng tình hình, khiến người tiêu dùng và nhà đầu tư hoang mang về độ an toàn của thị trường vàng.

 Điều Gì Đang Xảy Ra Với Ngành Vàng? Làn sóng thanh tra và điều tra liên tiếp nhắm vào các "ông lớn" như TPBank, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cho thấy một bức tranh đáng lo ngại: ngành vàng Việt Nam đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin. Các vi phạm từ bảo quản, giao dịch, định giá đến thuế và kế toán phơi bày sự thiếu minh bạch, quản trị yếu kém và tiềm ẩn rủi ro thao túng thị trường. Người tiêu dùng lo lắng về giá vàng bất ổn, trong khi nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính bền vững của ngành. NHNN đang siết chặt quản lý, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục khẩn cấp và cam kết phối hợp với Bộ Công an để làm sáng tỏ các hành vi sai phạm. Liệu đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm? Cơn bão điều tra này có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong cách ngành vàng vận hành, buộc các doanh nghiệp phải minh bạch hơn để lấy lại lòng tin.

Ngành vàng Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Với hàng loạt vi phạm bị phanh phui và các cuộc điều tra hình sự đang rục rịch, tương lai của thị trường vàng trở nên bất định. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh giám sát để bảo vệ quyền lợi và ổn định kinh tế. Liệu "cơn bão" này sẽ quét sạch bất cập hay đẩy ngành vàng vào khủng hoảng sâu hơn? Thời gian sẽ trả lời!